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菲律宾娱乐场面临更严格的管控

Ben Blaschke
撰文: Ben Blaschke

据参议院议长阿基利诺·皮门特尔(Agilino Pimentel)称,娱乐场有可能会被纳入即将于5月颁布的收紧的菲律宾反洗钱法律。

去年孟加拉央行失窃的8,100万美元赃款流入了菲律宾娱乐场。

参议院将于5月通过新法案,这将要求娱乐场在24小时内向国家反洗钱机构报告任何累积6万美元或更多的投注。

皮门特尔说,“这项法案是(参议院)调查的产物之一。”他指出,娱乐场将被要求采取严格的新措施。

“首先,他们必须了解他们的玩家,他们的客户。24小时内,如果有300万比索以上的投注,那么这就属于新法案的管辖范围了。”

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